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            一号平台pc-南洋天融信科技集团股份有限公司2018年度报告摘要

            admin 2019-05-24 244人围观 ,发现0个评论

            南洋天融信科技集团股份有限公司

            证券代码:002212 证券简称:南洋股份 布告编号:2019-041

            2018

            年度陈说摘要

            一、重要提示

            本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来展开规划,出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

            董事、监事、高档处理人员贰言声明:无

            整体董事亲身到会了审议本次年报的董事会会议

            非标准审计定见提示

            适用 不适用

            董事会审议的陈说期一般股赢利分配预案或公积金转增股本预案

            是否以公积金转增股本

            是 否

            公司经本次董事会审议经过的一般股赢利分配预案为:以1158483285为基数,向整体股东每10股派发现金盈利0.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

            董事会抉择经过的本陈说期优先股赢利分配预案

            二、公司根本状况

            1、公司简介

            2、陈说期首要事务或产品简介

            公司坚持“主业为主,适度多元化”的中长时间展开战略,活泼寻求、培养新的成绩添加点。2016年末,公司购买天融信100%股权的严峻财物重组事项取得我国证监会核准并完结财物过户,自此公司树立了电线电缆、网络安全的双主业途径。

            (一)电线电缆事务

            1.首要事务、首要产品及用处、运营方法、首要成绩驱动要素

            在电线电缆事务方面,公司首要从事电力电缆、电气配备用电线电缆的研制、出产和出售,首要产品为500kV、220kV、110kV、35kV及以下交联电力电缆、低压电线电缆及特种电缆等,首要运用在电力、交通、修建等国民经济的多个范畴。公司产品规格很多,具有为国内外要点工程供给全方位配套的归纳才能。

            线缆职业“料重工轻”的特色显着,近年来,铜价动摇起伏较大,公司一方面采纳以销定产的方法进行出产运营,另一方面经过套期保值防备铜价动摇危险。公司针对客户类型和地域特色,当令选用自营与经销商出售等多种出售方法,继续优化、扩大出售团队,稳固传统优势商场并活泼拓宽新式商场。

            陈说期内,线缆职业的竞赛压力继续,公司成绩驱动的首要要素为:团队归纳处理才能强、客户需求呼应速度快;合同及收买处理方法到位,本钱操控妥当;质量体系实行到位,品牌美誉度高;技能实力和技能服务水平坐落同行前列。

            2.职业的展开阶段、周期性特色以及公司地点的职业位置

            线缆职业因为肩负着电力和通讯两大国民经济支柱职业的配套功能,起到运送动力和传递信息的重要作用,被誉为国民经济的“血管”和“神经”,在国民经济中占有重要的位置。但现在,国内电线电缆企业数量多、规划小、工业会集度低,产品同质化严峻,价格竞赛仍然是职业竞赛的首要手法。

            陈说期内,传统的实体制作业下行压力巨大,线缆职业产能过剩、赢利菲薄、本钱上升的对立日益杰出;铜材价格动摇起伏较大,存货处理危险增大;线缆职业资源不断整合优化,具有先发优势和深沉技能堆集的企业领跑职业,职业竞赛格局逐步明亮。身处“微利”电线电缆职业需求深耕技能、深耕职业,提高中心竞赛力,为高质量展开积储更多的势能。

            2018年1月,国家质量监督查验检疫总局发布了《质检总局关于2017年电线电缆产品质量国家监督专项查看状况的通报》。通报闪现,样品不合格率为13%。此轮抽检加大了查看掩盖面,加大了盯梢查看力度,对电线电缆会集产区杰出查看。

            2018年2月,国家电网公司印发了《关于提高收买设备质量的若干定见》。国家电网着重,要加大对发作毛病、检测不合格、违法违规等供货商的处理力度,尽力打造结构合理、设备优秀、技能先进、处理科学的实质安全电网。

            为实在实行《中共中央国务院关于展开质量提高举动的辅导定见》,国家质检总局抉择,2018年继续安排全国质检部分展开“质检白”举动,全力加大法令打假力度和区域会集整治力度,实在坚持严厉打击质量违法行为的高压态势。2018年3月,国家质检总局印发《2018年“质检白”举动作业方案》,《方案》要求抓好五个专项举动,清晰将“电线电缆打假”归入年度要点处理规划,依法严查电线电缆无证出产、不契合标准、以次充好等违法行为。

            2018年12月,国家电网电子商务途径发布了《对供货商不良行为的处理方法》,国家电网公司对《国家电网有限公司供货商不良行为处理处理细则》再次进行了修订。

            全职业日益注重电线电缆质量,使得线缆职业恶性竞赛得到必定缓解,从拼价格转向拼质量的趋势日渐显着,质量好、诺言佳的品牌企业更受客户喜爱。

            公司深耕线缆职业30多年,有着杰出的品牌、技能和途径优势;依托多年丰厚的商场实战经验以及信息途径优势,公司及时调整铜材收买方法、加强合同订单处理,最大极限地下降铜材价格动摇危险;公司一向遵从“以商场为导向、以质量为生命”的企业宗旨,经过加强人员培训、完善工艺流程、强化质量查验手法等方法,确保准时保质交货。陈说期内,电线电缆事务稳中有升,继续坚持华南地区的龙头企业位置。

            (二)网络安全事务

            1.首要事务、首要产品及用处、运营方法、首要成绩驱动要素

            天融信自树立以来一向专心于网络安全范畴,为政府、戎行、金融、运营商、动力、卫生、教育、交通、制作等各职业企业级用户供给网络安全及大数据产品和安全服务,致力于协助客户下降安全危险,发明事务价值。各首要产品如下:

            (1)安全及大数据产品:首要包含安全网关、安全检测、安全接入、数据安全、云安全、大数据、端点安全、企业安全无线等相关产品。

            (2)安全服务:首要包含安全云服务、安全咨询与点评服务、安全运维服务、安全研讨与开发服务、安全产品增值服务、安全租借服务等。

            陈说期内,针对网络安全形势的改变和客户需求,天融信深化实行向“网络安全、大数据与安全云服务供给商”战略转型作业,继续提高网络安全及大数据产品和安全服务两条事务主线中心竞赛力,在云安全、数据安全、移动安全、端点安全、态势感知、工业互联网安全、下一代互联网安全等要点技能范畴效果显着,进一步深化耕耘职业商场,国产化商场继续发力。

            2.客户地点职业相关的微观经济形势、职业方针环境和信息化出资需求等外部要素的改变状况

            受技能展开和方针推动两层要素影响,我国网络安全商场呈继续高速添加。

            陈说期内《工业操控体系信息安全举动方案(2018一2020年)》、《推动互联网协议第六版(IPv6)规划布置举动方案》、《网络安全等级维护法令(征求定见稿)》和欧盟GDPR《通用数据维护法令》、《公安机关互联网安全监督查看规矩》、《信息安全技能个人信息安全标准》等国内外多个对网络安全职业具有严峻影响的方针文件发布,使十三五期间信息化建造中网络安全处理和方针契合性需求进一步扩大,网络安全工业迎来新一轮的展开时机期。

            跟着云核算、大数据和智能化技能展开,移动互联网、物联网、工业互联网、下一代互联网运用丰厚,新运用、新事务驱动网络安全的需求向云安全、数据安全、移动安全、物联网安全、工业互联网安全、下一代互联网安全等更宽广范畴扩展。

            鉴于国内IT工业展开趋势,跟着“自主可控”工业链的完善,依据“自主可控”技能的网络安全商场将迎来较大展开。依照《关于遵从实行的告诉》要求,跟着IPv6布置力度加大与事务遍及,将呈现“下一代互联网”的安全需求。

            3.公司已采纳的应对方法

            近年来,天融信在云安全、数据安全、工控安全、自主可控和下一代互联网安全、物联网安全、终端要挟防护方面继续投入,连续推出相关安全产品和解决方案。

            针对云核算,天融信作为获取了VMware Ready for Networking and Security认证的网络安全厂商,成为VMware网络和安全服务的协作伙伴,为政府、金融、动力等职业的VMware用户供给安全确保才能,并与华为、浪潮、京东、阿里、腾讯及亚马逊等国内外多家云厂商协作,供给面向等级维护及增强需求的云安全产品和解决方案,确保云数据中心鸿沟、云途径及云租户的安全,一起供给面向云的安全咨询、安全处理及运维服务,满意云安全专业化和个性化需求,让用户安全上云,事务继续安稳运转。

            面对日趋严峻的数据安全危险,天融信继续投入数据安全技能和产品研制,已具有掩盖从数据发作、存储、处理、运用、活动、毁掉的数据全生命周期的解决方案,并已成功运用在大型金融、动力、公安、政府、卫生、教育、军工、戎行等职业客户的数据安全维护和数据隐私维护中。

            智能制作带来工业互联网快速展开及其安全需求的添加,天融信多年前已树立针对工控体系和物联网设备安全漏洞研讨团队,参加等保2.0等近十项工控网络安全标准拟定,形成了主机安全、安全防护、安全检测、安全阻隔、安全处理与态势感知的工业互联网产品体系及解决方案,并已成功运用于动力、制作、交通、烟草等职业。

            多年来,天融信依据“自主可控”技能研制了下一代防火墙、侵略检测体系、安全阻隔与交流体系、安全接入、安全认证网关、端点检测与呼应(EDR)、虚拟化安全、安全审计、安全处理等自主可控产品,并在戎行、政府等客户处得以运用。

            天融信已承当并顺畅完结2012年国家下一代互联网信息安全专项(下一代互联网防火墙工业化项目、下一代互联网VPN设备工业化项目、下一代互联网审计体系工业化项目),现在,公司全线产品支撑IPv6,其间下一代防火墙、侵略检测体系、侵略防护体系、防病毒网关、运用安全网关、WAF、VPN、负载均衡、上网行为处理、网络审计、数据库审计等现已过IPv6 Ready金牌认证,并在税务、动力、教育职业得到运用。

            在万物互联展开趋势下,天融信近几年继续投入研讨与开发,参加《信息安全技能物联网感知层接入通讯网的安全要求》国家标准编写,面向运营商物联网途径建造、才智小镇、才智城市等范畴研制物联网可信标识体系和物联网安全网关等产品,构成物联网安全整体解决方案。

            近几年跟着勒索病毒的频频迸发,终端安全要挟问题再次成为焦点,天融信提出“泛终端安全”概念,发布终端杀毒、终端接入、终端管控与审计产品,掩盖Windows、Linux、国产CPU与国产操作体系、工控等终端途径,构建掩盖云管端的纵深防护体系,并在政府、医疗、文化教育卫生、企事业单位、戎行、军工、运营商、制作等各职业得到广泛运用。

            4.职业的展开阶段、周期性特色以及公司地点的职业位置

            非传统安全的网络安全要挟的存在是驱动网络安全职业展开的原动力,跟着互联网化和数字化的展开,网络安全要挟形势严峻,网络安全职业坚持快速展开的态势,现在处于成长时间。2017年6月1日《中华人民共和国网络安全法》正式施行,网络安全作业上升为法令层面,方针推动力进一步加强,网络安全职业商场活泼度继续升温。跟着社会各层面对网络安全职业的需求和投入越来越高,职业展开迎来更多时机,网络安全草创企业数量显着增多,本钱商场活泼,招引了更多的国内外厂商参加商场竞赛,网络安全职业已有多家企业上市,职业集合趋势开端闪现,各厂商竞赛格局较为安稳。一方面,传统网络安全厂商不断扩大事务产品线宽度和深度;另一方面,一些数据通讯、互联网等非传统网络安全范畴的厂商也拓宽到网络安全商场;此外,国外大型IT公司和闻名安全厂商也经过各种方法进入我国网络安全商场。

            依据《IDC PRC Security Appliance Quarterly Tracker, 2018》陈说闪现,天融信在防火墙硬件商场中,以22.4%的商场占有率,排名榜首;在侵略防护硬件商场、VPN硬件商场中的商场占有率别离为11.1%和7.2%,别离位列第四和第三。此外,在其他网络安全细分商场中,天融信亦坐落商场领先位置。

            3、首要管帐数据和财务指标(1)近三年首要管帐数据和财务指标

            公司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据

            单位:人民币元(2)分季度首要管帐数据

            单位:人民币元

            上述财务指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财务指标存在严峻差异

            4、股本及股东状况(1)一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表

            单位:股(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表

            公司陈说期无优先股股东持股状况。

            (3)以方框图方法宣布公司与实践操控人之间的产权及操控联系

            5、公司债券状况

            公司是否存在揭露发行并在证券买卖所上市,且在年度陈说赞同报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

            是(1)公司债券根本信息(2)公司债券最新盯梢评级及评级改变状况

            中诚信证券点评有限公司已于2018年6月5日出具了《广东南洋电缆集团股份有限公司2013年公司债券盯梢评级陈说(2018)》,公司债券信誉等级为AA,公司主体信誉等级为AA,评级展望安稳,评级效果与2017年6月26日出具的评级效果比较没有发作改变。

            关于《广东南洋电缆集团股份有限公司2013年公司债券盯梢评级陈说(2018)》于2018年6月7日宣布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

            (3)到陈说期末公司近2年的首要管帐数据和财务指标

            单位:万元

            三、运营状况评论与剖析

            1、陈说期运营状况简介

            公司是否需求恪守特别职业的宣布要求

            软件与信息技能服务业

            陈说期内,公司整体运营安稳,展开前景杰出。在处理团队及整体员工的共同尽力下,经过拓宽电线电缆事务及网络安全事务,公司完结运营收入630,033.74万元,同比添加22.74%;归归于上市公司股东净赢利48,525.80万元,同比添加14.16%。成绩添加的首要原因系网络安全事务添加所造成的。

            陈说期内,公司环绕电线电缆和网络安全的双主业,活泼布局相关范畴的出资,培养新的成绩添加点,促进主营事务的展开及延伸。

            (一)电线电缆事务

            陈说期内,公司继续坚持电线电缆事务在出售传统商场的优势位置。公司在我国南方电网有限职责公司(以下简称“南方电网”)及其部属公司的严峻收买项目中仍然坚持杰出成绩,公司在南方电网主网和配网的招投标中,中标品类掩盖了全产品线。

            陈说期内,公司活泼进行新产品研制,储藏技能、产品及人才,谋求新的商场时机。在电线电缆事务方面,展开了16项研制项目,触及新动力电缆、特种电缆、高压电缆、机器人用动力电缆等,均依据客户的特别需求以及社会展开的新趋势研制。其间,在陈说期内现已完结5个项意图结题,部分项目现已开端出售途径的开发及相关资质认证作业。

            (二)网络安全事务

            陈说期内,天融信全资子公司天融信网络参加出资的珠海安赐艳阳天网络信息安全工业股权出资基金企业(有限合伙)出资了上海鸿翼软件技能股份有限公司,天融信网络出资树立了全资子公司贵州天融信大数据技能有限公司并出资了安徽问天量子科技股份有限公司、南京赛宁信息技能有限公司、湖北泰跃卫星技能展开股份有限公司、广州极飞科技有限公司、北京天融信立异科技有限公司,完结了公司在国内企业内容处理(ECM)和智能数据处理(IDM)、大数据安全、量子通讯技能、网络攻防实训、才智安防、无人机等前沿技能研讨以及产品和服务研制等范畴的战略出资和协作,契合公司整体战略目标,完善、深化了公司在网络安全、大数据、安全云服务范畴的布局,进一步拓宽了商场空间。

            陈说期内,公司活泼进行新产品研制,储藏技能、产品及人才,谋求新的商场时机。紧贴网络安全形势的改变和客户需求,要点在云核算、移动互联网、工业互联网、量子核算、下一代互联网和大数据等范畴,展开了安全防护、安全检测、安全接入、数据安全、云安全、移动安全、端点安全、态势感知、安全云服务途径等研制项目。

            2、陈说期内主营事务是否存在严峻改变

            3、占公司主营事务收入或主营事务赢利10%以上的产品状况

            单位:元

            4、是否存在需求特别注重的运营时节性或周期性特征

            按事务年度口径汇总的主营事务数据

            5、陈说期内运营收入、运营本钱、归归于上市公司一般股股东的净赢利总额或许构成较前一陈说期发作严峻改变的阐明

            公司网络安全事务存在显着的时节周期性。网络安全事务的首要客户会集于政府机关、金融、运营商、动力等范畴。上述客户一般采纳预算处理原则和产品会集收买原则,一般在上半年进行预算立项、设备选型测验,下半年进行投标、收买和建造。因而公司网络安全事务下半年的出售规划一般较上半年高;一起,因为研制投入、人职薪酬及出售费用、处理费用等各项费用开销在年度内发作较为均衡,导致公司运营成绩存在较为显着的时节性特色,运营收入和净赢利的完结首要会集鄙人半年,尤其是第四季度。

            6、面对暂停上市和停止上市状况

            7、触及财务陈说的相关事项(1)与上年度财务陈说比较,管帐方针、管帐估量和核算方法发作改变的状况阐明

            2019年4月28日,公司第五届董事会第二十次会议审议经过了《关于公司管帐方针改变的方案》,赞同公司依据中华人民共和国财政部于2018年6月发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格局的告诉》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格局进行了修订,本公司依照规矩,对陈说期内财务报表列报项目进行追溯调整列报,首要影响如下:

            (2)陈说期内发作严峻管帐过失更正需追溯重述的状况阐明

            公司陈说期无严峻管帐过失更正需追溯重述的状况。

            (3)与上年度财务陈说比较,兼并报表规划发作改变的状况阐明

            本期新设子(孙)公司

            一广州南洋新材料有限公司树立于2018年3月29日,系由公司之子公司广州南洋电缆有限公司出资树立,注册本钱1,000.00万元,广州南洋电缆有限公司认缴出资1,000.00万元,占比100.00%。截止本陈说期末,广州南洋电缆有限公司没有实践出资。

            一广州市南牌电线电缆有限公司树立于2018年3月30日,系由公司之子公司广州南洋电缆有限公司出资树立,注册本钱100.00万元,广州南洋电缆有限公司认缴出资100.00万元,占比100.00%。截止本陈说期末,广州南洋电缆有限公司没有实践出资。

            一贵州天融信大数据技能有限公司树立于2018年5月10日,系由公司之孙公司北京天融信网络安全技能有限公司出资树立,注册本钱2,000.00万元,北京天融信网络安全技能有限公司认缴出资2,000.00万元,占比100.00%。截止本陈说期末,北京天融信网络安全技能有限公司已实践交纳出资1.00万元。

            本期不再归入兼并规划的主体

            一公司原控股子公司香港南洋展开有限公司(HONG KONG NANYANG DEVELOPMENT COMPANY LIMITED)已于2018年8月3日完结刊出手续,刊出后不再将其归入兼并规划。

            (4)对2019年1-3月运营成绩的估计

            证券代码:002212 证券简称:南洋股份 布告编号:2019-039

            南洋天融信科技集团股份有限公司

            第五届董事会第二十次会议抉择布告

            本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。

            一、会议举办状况

            南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第二十次会议于2019年4月28日上午9:30在本公司三楼会议室以现场方法举办,会议告诉于2019年4月15日以直接送达、电子邮件等方法向整体董事宣布。应到会董事9名,实践到会董事9名。郑汉武董事长主持会议。公司高管及相关部分人员列席会议。会议的招集和举办契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规矩。

            二、会议审议状况(一)以9票赞同,0票对立,0票放弃,审议并经过《2018年度总经理作业陈说》的方案;

            (二)以9票赞同,0票对立,0票放弃,审议并经过《2018年度董事会作业陈说》的方案;

            《2018年度董事会作业陈说》详见2019年4月30日宣布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年年度陈说》之“第四节 运营状况评论与剖析”。

            本方案须提请公司2018年年度股东大会审议。

            (三)以9票赞同,0票对立,0票放弃,审议并经过《2018年度财务决算陈说》的方案;

            2018年度公司完结运营收入630,033.74万元,较上年同期添加22.74%,归归于母公司一切者的净赢利48,525.80万元,较上年同期添加14.16%。

            (四)以9票赞同,0票对立,0票放弃,审议并经过《2018年年度陈说全文及摘要》的方案;

            《2018年年度陈说》于2019年4月30日宣布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

            《2018年年度陈说摘要》于2019年4月30日宣布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

            (五)以9票赞同,0票对立,0票放弃,审议并经过《2018年度赢利分配预案》的方案;

            经广东正中珠江管帐师事务所(特别一般合伙)出具的公司2018年度《审计陈说》承认,公司母公司2018年度完结净赢利人民币-16,925,720.06元,加上期初未分配赢利一号平台pc-南洋天融信科技集团股份有限公司2018年度报告摘要432,675,761.22元,扣除施行2017年度赢利分配的现金盈利45,876,086.60元。本年度母公司可供股东分配的赢利为369,873,954.56元。

            陈说期内,公司完结归归于母公司净赢利为485,258,046.13元,本年度兼并报表期末的未分配赢利为1,565,564,879.90元。

            2018年度,公司施行股份回购方案。公司以自有资金经过深圳证券买卖所会集竞价方法,回购本公司社会公众股份,付出的总金额为200,038,173.59元(不含买卖费用),占兼并报表中归归于上市公司股东的净赢利的41.22%。归纳公司股份回购的状况和公司的赢利分配方针,公司抉择,2018年度不派发现金盈利、不送红股、不以本钱公积转增股本,剩下未分配赢利结转至下一年度。

            公司董事会以为该赢利分配预案合法、合规。契合公司实践状况,契合我国证监会《上市公司监管指引第3号逐个上市公司现金分红》、《公司章程》赢利分配方针的规矩和要求,有利于公司的继续安稳健康展开,不存在危害公司和股东利益的景象。

            独立董事宣布的定见于2019年4月30日宣布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

            本方案须提请公司 2018 年年度股东大会审议。

            (六)以9票赞同,0票对立,0票放弃,审议并经过《2018年度内部操控自我点评陈说》的方案;

            依据《企业内部操控根本标准》及其配套指引的规矩和其他内部操控监管要求,结合本公司内部操操控度和点评方法,在内部操控日常监督和专项监督的基础上,对公司2018年度的内部操控有用性进行了自我点评。

            《2018年度内部操控自我点评陈说》、监事会宣布的定见及独立董事宣布的定见于2019年4月30日宣布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

            (七)审议《2018年度董事薪酬》的方案;

            有关2018年度公司董事的薪酬详见附件《董事、高档处理人员薪酬明细表》。

            因整体相关董事逃避表决,非相关董事人数缺乏3人,本方案将直接提交公司2018年年度股东大会审议。

            (八)以6票赞同、0票对立、0票放弃,审议并经过《2018年度高档处理人员薪酬》的方案;

            有关2018年度公司高档处理人员的薪酬详见附件《董事、高档处理人员薪酬明细表》。

            相关董事于海波、章先杰、李科辉逃避表决。

            (九)以9票赞同,0票对立,0票放弃,审议并经过《2018年度社会职责陈说》的方案;

            《2018年度社会职责陈说》于2019年4月30日宣布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

            (十)以9票赞同、0票对立、0票放弃,审议并经过《关于公司核销财物》的方案;

            本次核销的财物算计55,646,740.02元,在以前年度已全额计提坏账预备,故本次核销不会对公司 2018 年度损益发作影响。本次核销财物契合《企业管帐原则》和公司相关原则的规矩,依据慎重性原则,依据充沛,更公允、精确地反映了公司的财物状况。

            《关于核销财物的布告》于2019年4月30日宣布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

            (十一)以9票赞同,0票对立,0票放弃,审议并经过《关于赞同大华管帐师事务所(特别一般合伙)出具减值测验陈说》的方案;

            2016年,公司施行严峻财物重组,发行股份及付出现金购买北京天融信科技股份有限公司(现更名为“北京天融信科技有限公司”)100%股权。依据公司与买卖对手方签定的相关协议,在补偿期届满后六个月内,公司应当延聘管帐师事务所对标的财物进行减值测验,并在出具年度财务陈说时出具专项审阅定见。现公司赞同延聘大华管帐师事务所(特别一般合伙)并认可其出具的《对南洋天融信科技集团股份有限公司以财务陈说为意图商誉财物减值测验所触及北京天融信科技有限公司商誉相关财物组估值项目估值陈说》(卓信大华估报字(2019)第1018号)。

            该事项现已整体独立董事事前认可并宣布赞同定见。

            (十二)以9票赞同,0票对立,0票放弃,审议并经过《2019年榜首季度陈说全文及正文》的方案;

            《2019年榜首季度陈说全文》于2019年4月30日宣布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

            《2019年榜首季度陈说正文》于2019年4月30日宣布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

            (十三)以9票赞同,0票对立,0票放弃,审议并经过《关于管帐方针改变》的方案;

            本次管帐方针改变,是依据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格局的告诉》(财会 [2018]15号)、《企业管帐原则第22 号逐个金融东西承认和计量(2017 年修订)》(财会〔2017〕7 号)、《企业管帐原则第 23 号逐个金融财物搬运(2017 年修订)》(财会〔2017〕8 号)、《企业管帐原则第 24 号逐个套期管帐(2017 年修订)》(财会〔2017〕9 号)以及《企业管帐原则第 37 号逐个金融东西列报(2017 年修订)》(财会〔2017〕14 号)的规矩和要求进行的调整,契合相关规矩。实行改变后的管帐方针可以客观、公允地反映公司的财务状况和运营效果,不存在危害公司及中小股东利益的景象。

            《关于管帐方针改变的布告》于2019年4月30日宣布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

            (十四)以9票赞同,0票对立,0票放弃,审议并经过《关于举办2018年年度股东大会》的方案

            公司拟举办2018年年度股东大会,对第五届董事会第十九次会议、第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十三次会议审议经过并提交股东大会的相关方案进行抉择。会议举办根本状况:

            1、会议地址:广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号三楼310室

            2、股权挂号日:2019年5月15日

            3、会议举办时刻:2019年5月21日下午2:30

            《关于举办2018年年度股东大会的告诉》于2019年4月30日宣布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

            独立董事刘少周先生、刘伟先生、冯海涛先生向董事会提交的《2018年度独立董事述职陈说》,于2019年4月30日宣布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事将在公司2018年年度股东大会上述职。

            三、备检文件

            经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会抉择。

            特此布告

            南洋天融信科技集团股份有限公司董事会

            二〇一九年四月三十日

            附件:《董事、高档处理人员薪酬明细表》

            2018年,本公司董事、高档处理人员的薪酬总额为人民币483.77万元(税前),详细如下:

            单位:万元

            注:

            1.陈说期内董事、高档处理人员从公司所取得的税前酬劳包含根本薪酬、奖金、补助、补助、员工福利费和各项保险费、公积金以及其他方法从公司取得的酬劳;

            2.李健董事未在公司及子公司担任其他职务,其酬劳仅为董事补助。

            证券代码:002212 证券简称:南洋股份 布告编号:2019-046

            关于举办2018年年度股东大会的告诉

            南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第二十次会议于2019年4月28日上午9:30在本公司三楼会议室以现场方法举办,会议抉择于2019年5月21日举办公司2018年年度股东大会。本次股东大会选用现场投票与网络投票相结合的方法进行,选用中小出资者(除上市公司董事、监事、高档处理人员以及独自或许算计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东)独自计票。现将有关事项告诉如下:

            一、举办会议的根本状况(一)股东大会届次:2018年年度股东大会(二)股东大会的招集人:公司董事会(三)公司于2019年4月28日举办的第五届董事会第二十次会议审议经过了《关于举办2018年年度股东大会》的方案,本次会议的招集和举办契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩。

            (四)会议举办的日期与时刻:

            现场会议时刻:2019年5月21日下午2:30

            网络投票时刻:2019年5月20日一2019年5月21日

            经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2019年5月21日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票的详细时刻为:2019年5月20日15:00至2019年5月21日15:00期间的恣意时刻。

            (五)会议表决方法:本次股东大会采纳现场投票及网络投票相结合的方法。公司经过深圳证券买卖所体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向整体股东供给网络方法的投票途径,公司股东可以在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

            公司股东只能挑选现场投票、深交所买卖体系投票、深交所互联网体系投票中的一种。同一表决权经过现场、买卖体系和互联网重复投票的,以榜首次有用投票为准。

            (六)会议的股权挂号日:2019年5月15日(七)到会目标:

            1、在股权挂号日持有公司股份的一般股股东或其代理人;

            到2019年5月15日下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体一般股股东均有权到会股东大会,并可以以书面方法托付代理人到会会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

            2、公司董事、监事和高档处理人员;

            3、本公司延聘的见证律师和董事会约请的嘉宾。

            (八)会议地址:广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号三楼310室

            二、会议审议事项(一)审议方案

            1、审议《2018年度董事会作业陈说》的方案

            2、审议《2018年度监事会作业陈说》的方案

            3、审议《2018年度财务决算陈说》的方案

            4、审议《2018年年度陈说全文及摘要》的方案

            5、审议《2018年度赢利分配预案》的方案

            6、审议《2018年度董事薪酬》的方案

            7、审议《2018年度监事薪酬》的方案

            8、审议关于修订《公司章程》的方案

            9、审议关于修订《董事会独立董事作业细则》的方案

            10、审议《关于赞同大华管帐师事务所(特别一般合伙)出具减值测验陈说》的方案

            公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

            以上方案现已公司第五届董事会第十九次会议、第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十三次会议审议经过,详见公司于2019年3月27日、2019年4月30日宣布在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《南洋天融信科技集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议抉择布告》(布告编号:2019-032)、《南洋天融信科技集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议抉择布告》(布告编号:2019-039)及《南洋天融信科技集团股份有限公司第五届监事会第十三次会议抉择布告》(布告编号:2019-040)。

            (二)特别提示和阐明

            1、上述方案8归于特别抉择方案,应当由到会股东大会的股东(包含股东代理人)所持表决权的2/3以上经过。

            三、提案编码

            四、会议挂号等事项(一)现场会议的挂号方法

            1、挂号时刻:2019年5月16-17日上午9:00-12:00、下午13:30-17:30

            2、挂号地址:广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号,董事会秘书办会务组

            3、挂号方法:

            (1)法人股东应由法定代表人或法人股东托付的代理人到会会议。法定代表人到会会议的,应出示自己身份证、运营执照复印件(加盖公章)处理挂号手续;法人股东托付代理人到会会议的,受托人应出示自己身份证、法人股东单位依法出具的书面授权托付书原件(加盖公章)处理挂号手续。

            (2)自然人股东亲身到会会议的,应出示自己股票账户卡、身份证或其他可以标明其身份的有用证件或证明处理挂号手续;自然人股东托付别人到会会议的,还应当出示受托人有用身份证件、股东授权托付书处理挂号手续。

            (3)异地股东可凭以上有关证件采纳信函、电子邮件或传真的方法处理挂号手续。

            (二)会议联系方法

            1、会议联系人:谢馥菁女士

            联系电话:0754-88887818

            传 真:0754-88887818

            电子邮箱:xie.fujing@nanyangcable.com

            地 址:广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号

            邮 编:515041

            2、参会人员的食宿及交通费用自理。

            五、参加网络投票的详细操作流程

            本次股东大会向整体股东供给网络方法的投票途径,股东可以经过深交所买卖体系和互联网投票体系(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票详细操作流程详见附件一。

            六、备检文件

            1、第五届董事会第十九次会议抉择;

            2、第五届董事会第二十次会议抉择;

            3、第五届监事会第十三次会议抉择。

            附件1:

            参加一号平台pc-南洋天融信科技集团股份有限公司2018年度报告摘要网络投票的详细操作流程

            一、网络投票的程序

            1.投票代码:362212

            2.投票简称:南洋投票

            3.填写表抉择见:赞同、对立、放弃。

            4.股东对总方案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相同定见。

            股东对总方案与详细提案重复投票时,以榜首次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表抉择见为准,其他未表决的提案以总方案的表抉择见为准;如先对总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案的表抉择见为准。

            二. 经过深交所买卖体系投票的程序

            1.投票时刻:2019年5月21日的买卖时刻,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

            2.股东可以登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

            三. 经过深交所互联网投票体系投票的程序

            1.互联网投票体系开端投票的时刻为2019年5月20日下午3:00,完毕时刻为2019年5月21日下午3:00。

            2.股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

            3.股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

            附件2:

            授权托付书

            兹授权先生(女士)代表自己(本单位)到会南洋天融信科技集团股份有限公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权,并于本次股东大会依照下列指示就下列方案投票,如没有做出指示,受托人有权按自己的志愿表决。

            托付人签名(盖章): 托付人股东账号:

            托付人身份证(运营执照)号码:

            托付人持股数量: 股 托付人股份性质:

            受托人签名: 受托人身份证号码:

            托付书签发日期: 年 月 日

            授权期限:自本授权托付书签发之日起至 2018 年年度股东大会完毕时止。

            托付权限:

            证券代码:002212 证券简称:南洋股份 布告编号:2019-042

            2018年度赢利分配预案

            南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)于2019年4月28日举办第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十三次会议,审议经过了公司《2018年度赢利分配预案》,现将有关状况布告如下:

            一、2018年度赢利分配预案

            经广东正中珠江管帐师事务所(特别一般合伙)出具的公司2018年度《审计陈说》承认,公司母公司2018年度完结净赢利人民币-16,925,720.06元,加上期初未分配赢利432,675,761.22元,扣除施行2017年度赢利分配的现金盈利45,876,086.60元。本年度母公司可供股东分配的赢利为369,873,954.56元。

            陈说期内,公司完结归归于母公司净赢利为485,258,046.13元,本年度兼并报表期末的未分配赢利为1,565,564,879.90元。

            2018年度,公司施行股份回购方案。公司以自有资金经过深圳证券买卖所会集竞价方法,回购本公司社会公众股份,付出的总金额为200,038,173.59元(不含买卖费用),占兼并报表中归归于上市公司股东的净赢利的41.22%。归纳公司股份回购的状况和公司的赢利分配方针,公司抉择,2018年度不派发现金盈利、不送红股、不以本钱公积转增股本,剩下未分配赢利结转至下一年度。

            本方案经公司第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十三次会议审议经过,公司独立董事对该方案宣布了清晰赞同的独立定见,本方案需求提交公司2018年度股东大会审议。

            二、提出本次赢利分配预案的原因。

            提出本次赢利分配预案,首要依据以下考虑:

            榜首,公司拟进行的严峻现金开销和事务拓宽方案,需求满足的现金储藏。

            公司于2018年11月27日举办第五届董事会第十五次会议,审议经过了《关于全资子公司拟收买股权及债务》的方案。该次收买总价款为91,552.36万元,公司估计在未来12个月内需求付出的金额累计将超越5亿元。与此一起,公司将在2019年度加大研制和商场营销投入,完结新形势下的可继续展开。

            上述严峻现金开销和事务拓宽方案,都需求公司留存满足收益,尤其是坚持满足的现金储藏,以确保公司的可继续展开。

            第二,依据相关规矩,公司在2018年度付出的回购股份金额视同现金分红金额,已归入2018年度现金分红的相关比例核算。2018年度赢利分配预案契合相关法令法规和《公司章程》赢利分配方针的规矩和要求。

            2018年度,公司施行股份回购方案,付出的总金额为200,038,173.59元(不含买卖费用)。

            依据《关于支撑上市公司股份回购的辅导定见》、《深圳证券买卖所上市公司股份回购施行细则》,上市公司以现金为对价,选用要约方法、会集竞价方法回购股份的,当年已施行的回购股份金额视同现金分红金额,归入该年度现金分红的相关比例核算。因而,在《2018年度赢利分配预案》下,公司近三年(2018年度、2017年度、2016年度)的现金分红总额(含股份回购金额)累计为266,558,499.16元,占最近三年完结的年均可分配赢利的比例现已超越30%,契合相关法令法规和《公司章程》赢利分配方针的规矩和要求。

            三、公司剩下未分配赢利的用处及运用方案

            归纳考虑公司日常运营、研制投入、商场拓宽及对外出资等方面的资金需求,公司将把2018年度剩下未分配赢利结存至下一年度,为顺畅施行公司中长时间展开战略供给有力确保,完结公司及股东利益的最大化。

            公司将自始自终地注重以现金分红方法对出资者进行报答,严厉依照相关法令法规和《公司章程》等规矩,归纳考虑与赢利分配相关的各种要素,从有利于公司展开和出资者报答的视点动身,活泼实行公司的赢利分配方针,与出资者同享公司展开的效果。

            四、独立董事定见

            公司独立董事以为:公司2018年度赢利分配预案合法合规,契合《上市公司监管指引第3号逐个上市公司现金分红》及《公司章程》赢利分配方针的规矩和要求,契合公司当时的运营状况和久远展开规划,有利于公司的继续安稳健康展开, 不存在危害公司和股东尤其是中小股东利益的景象,一致赞同公司2018年度赢利分配预案,并请董事会提请公司2018年年度股东大会审议。

            五、监事会定见

            经审阅,监事会以为:公司2018年度赢利分配预案是在依据公司财务状况、归纳考虑整体出资者利益的基础上拟定的,契合公司实践状况,契合我国证监会《上市公司监管指引第3号逐个上市公司现金分红》及《公司章程》赢利分配方针的规矩和要求。监事会赞同公司2018年度赢利分配预案,并提交公司2018年年度股东大会审议。

            六、备检文件

            1、第五届董事会第二十次会议;

            2、第五届监事会第十三次会议;

            3、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立定见。

            证券代码:002212 证券简称:南洋股份 布告编号:2019-040

            第五届监事会第十三次会议抉择布告

            本公司及监事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。

            一、会议举办状况

            南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会第十三次会议于2019年4月28日下午14:00在本公司三楼会议室以现场表决的方法举办。会议告诉已于2019年4月15日以直接送达、电子邮件等通讯方法向整体监事宣布。应到会监事3名,实践到会监事3名。监事会主席马炳怀主持会议。公司部分高管及相关人员列席会议。会议的招集和举办契合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规矩。

            二、会议审议状况(一)以赞同票3 票,对立票0 票,放弃票0 票,审议并经过《2018年度监事会作业陈说》的方案

            监事会对陈说期内的监督事项无贰言。

            《2018年度监事会作业陈说》于2019年4月30日宣布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

            (二)以赞同票3 票,对立票0 票,放弃票0 票,审议并经过《2018年年度陈说全文及摘要》的方案

            经仔细审阅,监事会以为董事会编制和审阅《2018年年度陈说》及《2018年年度陈说摘要》的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩,陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失。

            《2018年年度陈说》于2019年4月30日宣布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

            《2018年年度陈说摘要》于2019年4月30日宣布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

            (三)以赞同票3 票,对立票0 票,放弃票0 票,审议并经过《2018年度赢利分配预案》的方案

            经广东正中珠江管帐师事务所(特别一般合伙)出具的公司2018年度《审计陈说》承认,公司母公司2018年度完结净赢利人民币-16,925,720.06元,加上期初未分配赢利432,675,761.22元,扣除施行2017年度赢利分配的现金盈利45,876,086.60元。本年度母公司可供股东分配的赢利为369,873,954.56元。

            陈说期内,公司完结归归于母公司净赢利为485,258,046.13元,本年度兼并报表期末的未分配赢利为1,565,564,879.90元。

            2018年度,公司施行股份回购方案。公司以自有资金经过深圳证券买卖所会集竞价方法,回购本公司社会公众股份,付出的总金额为200,038,173.59元(不含买卖费用),占兼并报表中归归于上市公司股东的净赢利的41.22%。归纳公司股份回购的状况和公司的赢利分配方针,公司抉择,2018年度不派发现金盈利、不送红股、不以本钱公积转增股本,剩下未分配赢利结转至下一年度。

            公司监事会以为:公司2018年度赢利分配预案是在依据公司财务状况、归纳考虑整体出资者利益的基础上拟定的,契合公司实践状况,契合我国证监会《上市公司监管指引第3号逐个上市一号平台pc-南洋天融信科技集团股份有限公司2018年度报告摘要公司现金分红》及《公司章程》赢利分配方针的规矩和要求。监事会赞同公司2018年度赢利分配预案,并提交公司2018年年度股东大会审议。

            《2018年度赢利分配预案》于2019年4月30日宣布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

            (四)以赞同票3 票,对立票0 票,放弃票0 票,审议并经过《2018年度内部操控自我点评陈说》的方案;

            监事会以为,公司已树立较完善的内部安排结构,内部审计部分对公司及子公司的内部操控活动进行查看,确保了公司内部操控要点活动的实行及监督充沛有用。公司不存在违背深交所《上市公司内部操控指引》及公司《内部操操控度》的景象。公司《2018年度内部操控自我点评陈说》全面、实在、精确,反映了公司内部操控的实践状况。

            《2018年度内部操控自我点评陈说》于2019年4月30日宣布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

            (五)审议《2018年度监事薪酬》的方案;

            2018年,本公司监事会人员的薪酬总额为人民币58.73万元(税前),详细如下:

            单位:万元

            注:陈说期内监事会人员从公司所取得的税前酬劳包含根本薪酬、奖金、补助、补助、员工福利费和各项保险费、公积金以及其他方法从公司取得的酬劳

            因整体相关监事逃避表决,本方案将直接提请公司2018年年度股东大会审议。

            (六)以赞同票3 票,对立票0 票,放弃票0 票,审议并经过《关于公司核销财物》的方案

            本次核销的财物算计55,646,740.02元,在以前年度已全额计提坏账预备,故本次核销不会对公司 2018 年度损益发作影响。

            监事会以为,公司本次拟核销财物事项,是为实在反映企业财务状况,契合管帐原则和相关方针要求,契合公司的实践状况,不触及公司相关方,不存在危害公司和股东利益的状况,其表决程序契合有关法令法规和《公司章程》的规矩。

            《关于核销财物的布告》于2019年4月30日宣布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

            (七)以赞同票3 票,对立票0 票,放弃票0 票,审议并经过《2019年榜首季度陈说全文及正文》的方案;

            经仔细审阅,监事会以为,公司编制的《2019年榜首季度陈说全文及正文》程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩,陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实践状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失。

            《2019年榜首季度陈说全文》于2019年4月30日宣布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

            《2019年榜首季度陈说正文》于2019年4月30日宣布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

            (八)以赞同票3 票,对立票0 票,放弃票0 票,审议并经过《关于管帐方针改变》的方案;

            监事会以为,本次管帐方针改变,是依据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格局的告诉》(财会 [2018]15号)、《企业管帐原则第22 号逐个金融东西承认和计量(2017 年修订)》(财会〔2017〕7 号)、《企业管帐原则第 23 号逐个金融财物搬运(2017 年修订)》(财会〔2017〕8 号)、《企业管帐原则第 24 号逐个套期管帐(2017 年修订)》(财会〔2017〕9 号)以及《企业管帐原则第 37 号逐个金融东西列报(2017 年修订)》(财会〔2017〕14 号)的规矩和要求进行的调整,契合相关规矩。实行改变后的管帐方针可以客观、公允地反映公司的财务状况和运营效果,不存在危害公司及中小股东利益的景象。监事会赞同公司本次管帐方针改变。

            《关于管帐方针改变的布告》于2019年4月30日宣布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

            南洋天融信科技集团股份有限公司监事会

            证券代码:002212 证券简称:南洋股份 布告编号:2019-043

            关于核销财物的布告

            依据《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》、《企业管帐原则》等有关规矩,为了愈加实在的反映南洋天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度的财务状况和财物价值,公司对截止2018年度末已计提坏账预备已承认无法回收的应收金钱进行核销。

            公司于2019年4月28日举办了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十三次会议,会议审议经过了《关于公司核销财物》的方案。依据相关规矩,现将详细状况布告如下:

            一、本次核销财物的根本状况

            本次核销财物总额算计55,646,740.02元,其间,对截止 2018 年 12 月 31 日已全额计提坏账预备且追收无果的应收账款12笔,金额算计4,583,771.69元予以核销; 对截止 2018 年 12 月 31 日已全额计提坏账预备且经法院实行裁决书裁决完结实行程序并未发现欠款单位有可供实行产业的其他应收款-大冶有色瑞鑫铜业有限公司金额 51,062,968.33元予以核销。本次核销所触及的债务人与公司不存在相相联系。

            二、本次核销财物对公司的影响

            本次核销的财物算计55,646,740.02元,在以前年度已全额计提坏账预备,因而,本次核销不会对公司 2018 年度损益发作影响;本次财物核销事项契合管帐原则和相关方针要求,契合公司的实践状况,不存在危害公司和股东利益行为,本次财物核销不触及公司相关方。

            三、独立董事定见

            公司独立董事定见:本次核销财物事项遵从并契合《企业管帐原则》和公司相关规矩,遵从了财务管帐要求的实在、客观性原则,能公允地反映公司的财物状况,没有危害公司及股东特别是中小股东利益。公司董事会审议《关于公司核销财物的方案》时,表决程序契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《公司章程》的有关规矩,咱们赞同该方案。

            四、监事会定见

            监事会定见:公司本次拟核销财物事项,是为实在反映企业财务状况,契合管帐原则和相关方针要求,契合公司的实践状况,不触及公一号平台pc-南洋天融信科技集团股份有限公司2018年度报告摘要司相关方,不存在危害公司和股东利益的状况,其表决程序契合有关法令法规和《公司章程》的一号平台pc-南洋天融信科技集团股份有限公司2018年度报告摘要规矩。

            五、备检文件

            1、公司第五届董事会第二十次会议抉择;

            2、公司第五届监事会第十三次会议抉择;

            3、独立董事对第五届董事会第二十次会议相关事项宣布的独立定见。

            二一九年四月三十日

            证券代码:002212 证券简称:南洋股份 布告编号:2019-044

            关于管帐方针改变的布告

            南洋天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月28日举办第五届董事会第二十次会议,审议经过了《关于管帐方针改变》的方案,赞同公司对管帐方针进行改变。本次管帐方针改变无需提交公司股东大会审议。详细状况如下:

            一、本次管帐方针改变概述

            1.改变原因

            1)财务报表格局调整的管帐方针

            财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格局的告诉》(财会 [2018]15号),对一般企业财务报表格局进行了修订。依据上述告诉的要求,公司需对管帐方针进行改变,依照文件规矩的格局编制公司财务报表。

            2)新金融东西原则的管帐方针

            财政部于 2017 年 3 月 31 日别离发布了《企业管帐原则第 22 号逐个金融东西承认和计量(2017 年修订)》(财会〔2017〕7 号)、《企业管帐原则第 23 号逐个金融财物搬运(2017 年修订)》(财会〔2017〕8 号)、《企业管帐原则第 24 号逐个套期管帐(2017 年修订)》(财会〔2017〕9 号),于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业管帐原则第 37 号逐个金融东西列报(2017 年修订)》(财会〔2017〕14 号)(上述原则以下总称“新金融东西原则”),并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。

            2.改变日期

            上述两项关于财务报表格局调整及新金融东西原则的管帐方针改变均依据财政部相关文件规矩的开端日开端实行上述企业管帐原则。其间,新金融东西原则管帐方针公司于2019年1月1日起实行。

            3.改变前公司选用的管帐方针

            改变前,公司的财务报表格局依照财政部于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格局的告诉》(财会 [2017]30号),实行财政部公布的《企业管帐原则逐个根本原则》和各项详细管帐原则、企业管帐原则运用攻略、企业管帐原则解说布告以及其他相关规矩。

            4.改变后公司选用的管帐方针

            1)财务报表格局的管帐方针

            改变后,公司财务报表格局依照财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格局的告诉》(财会 [2018]15号)的相关规矩实行。

            2)新金融东西原则的管帐方针

            改变后,公司将依照上述“新金融东西原则”的规矩实行。

            除上述管帐方针改变外,其他未改变部分,仍依照财政部前期公布的《企业管帐原则一根本原则》和各项详细管帐原则、企业管帐原则运用攻略、企业管帐原则解说布告以及其他相关规矩实行。

            二、本次管帐方针改变对公司的影响(一)财务报表格局调整的管帐方针改变及影响

            依据财会〔2018〕15号文件的要求,公司调整以下财务报表项意图列报,并对可比管帐期间的比较数据相应进行调整:

            1、将财物负债表华夏“应收收据”及“应收账款”项目归并至“应收收据及应收账款”项目。

            2、将财物负债表华夏“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”项目。

            3、将财物负债表华夏“固定财物”及“固定财物整理”项目归并至“固定财物”项目。

            4、将财物负债表华夏“在建工程”及“工程物资”项目归并至“在建工程”项目。

            5、将财物负债表华夏“敷衍收据”及“敷衍账款”项目归并至“敷衍收据及敷衍账款”项目。

            6、将财物负债表华夏“敷衍利息”、“敷衍股利”及“其他敷衍款”项目归并至“其他敷衍款”项目。

            7、将财物负债表华夏“长时间敷衍款”及“专项敷衍款”项目归并至“长时间敷衍款”项目。

            8、在赢利表中新增“研制费用”项目,将原计入“处理费用”项意图研制费用独自列示为“研制费用”项目。

            9、赢利表中“财务费用”项目下添加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。

            10、一切者权益变化表新增“设定获益方案变化额结转留存收益”项目。

            11、“权益法下在被出资单位不能重分类进损益的其他归纳收益中享有的比例”简化为“权益法下不能转损益的其他归纳收益”。

            本次管帐方针的改变,仅对公司财务报表相关科目列示发作影响,不会对当期和本次管帐方针改变之前公司总财物、负债总额、净财物及净赢利发作任何影响。

            (二)新金融东西原则的管帐方针改变及影响

            1、金融财物分类由现行“四分类”改为“三分类”,企业依照处理金融财物的事务方法和金融财物的合同现金流量特征,分为“以摊余本钱计量的金融财物”、“以公允价值计量且其变化计入其他归纳收益的金融财物”和“以公允价值计量且其变化计入当期损益的金融财物”三类,减少了金融财物类别,提高了分类的客观性和有关管帐处理的一致性;

            2、金融财物减值管帐由“已发作丢失法”改为“预期丢失法”,要求考虑金融财物未来预期信誉丢失状况,然后愈加及时、足额地计提金融财物减值预备,提醒和防控金融财物信誉危险;

            3、调整非买卖性权益东西出资的管帐处理,答应企业将非买卖性权益东西出资指定为以公允价值计量且其变化计入其他归纳收益进行处理,但该指定不行吊销,且在处置时不得将原计入其他归纳收益的累计公允价值变化额结转计入当期损益;

            4、进一步清晰金融财物搬运的判别原则及其管帐处理;

            5、套期管帐原则愈加着重套期管帐与企业危险处理活动的有机结合,更好地反映企业的危险处理活动。

            依据新旧原则联接规矩,企业应当依照规矩对金融东西进行分类和计量,触及前期比较财务插到底报表数据与本原则要求不一致的,无需调整。金融东西原账面价值和在本原则施行日的新账面价值之间的差额,应当计入本原则施行日地点年度陈说期间的期初留存收益或其他归纳收益。

            本次管帐方针改变,不影响公司 2018 年度相关财务指标。公司于 2019 年 1 月 1 日起实行新金融东西原则,自 2019 年起按新原则要求进行管帐报表宣布。

            三、董事会关于本次管帐方针改变的阐明

            本次管帐方针改变,是依据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格局的告诉》(财会 [2018]15号)、《企业管帐原则第22 号逐个金融东西承认和计量(2017 年修订)》(财会〔2017〕7 号)、《企业管帐原则第 23 号逐个金融财物搬运(2017 年修订)》(财会〔2017〕8 号)、《企业管帐原则第 24 号逐个套期管帐(2017 年修订)》(财会〔2017〕9 号)以及《企业管帐原则第 37 号逐个金融东西列报(2017 年修订)》(财会〔2017〕14 号)的规矩和要求进行的调整,契合相关规矩。实行改变后的管帐方针,可以客观、公允地反映公司的财务状况和运营效果,不存在危害公司及中小股东利益的景象。

            四、独立董事定见

            本次管帐方针改变,是依据财政部公布的最新规矩进行的合理改变和调整,实行管帐方针改变可以客观、公允地反映公司的财务状况和运营效果,契合公司和整体股东的利益。本次管帐方针改变的决策程序契合有关法令法规和《公司章程》的规矩,不存在危害公司及整体股东利益的景象。咱们一致赞同公司本次管帐方针改变。

            五、监事会定见

            本次管帐方针改变,是依据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格局的告诉》(财会 [2018]15号)、《企业管帐原则第22 号逐个金融东西承认和计量(2017 年修订)》(财会〔2017〕7 号)、《企业管帐原则第 23 号逐个金融财物搬运(2017 年修订)》(财会〔2017〕8 号)、《企业管帐原则第 24 号逐个套期管帐(2017 年修订)》(财会〔2017〕9 号)以及《企业管帐原则第 37 号逐个金融东西列报(2017 年修订)》(财会〔2017〕14 号)的规矩和要求进行的调整,契合相关规矩。实行改变后的管帐方针可以客观、公允地反映公司的财务状况和运营效果,不存在危害公司及中小股东利益的景象。监事会赞同公司本次管帐方针改变。

            六、备检文件

            1.第五届董事会第二十次会议抉择;

            2.第五届监事会第十三次会议抉择;

            3.独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立定见。

            特此布告。

            证券代码:002212 证券简称:南洋股份 布告编号:2019-047

            关于举办2018年度网上成绩阐明会的告诉

            南洋天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)将于2019年5月15日(星期三)15:00-17:00在全景网举办2018年度网上成绩阐明会,本次年度成绩阐明会将选用网络长途的方法举办,出资者可登陆出资者途径“全景路演全国”(http://rs.p5w.net)参加本次阐明会。

            到会本次年度成绩阐明会的人员有:公司董事长郑汉武先生、副董事长于海波先生、总经理章先杰先生、独立董事刘少周先生、财务总监李科辉先生、董事会秘书彭韶敏女士。

            欢迎广阔出资者活泼参加!

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